Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 644041, г.Омск, ул. 1 Железнодорожная,1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501243635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5506018844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5506018844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2.О форме проведения годового общего собрания акционеров; 3.О дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 4.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; 5.О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; 6.Предварительное утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ГАТП-6» за 2022 год; 7.Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2022 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 года); 8.Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год; 9.Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2022 год; 10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета за 2022 год; 11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 12. О перечне материалов, предоставляемых акционерам; 13. Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 1, Приложение 2).
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества ГРН: 52-1п-0415; дата государственной регистрации: 13.01.1994 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ГАТП-6" Ольга Анатольевна Бацева
3.2. Дата: 27.03.2023